Fraude par affinité en France

Préface

La fraude par affinité est un type d’escroquerie ayant pour cible des groupes de personnes qui se connaissent bien. Par exemple, les victimes peuvent faire partie de communautés ou de réseaux sociaux virtuels.

L’Internet offre un environnement propice à la fraude par affinité. Les fraudeurs profitent de la facilité avec laquelle les personnes communiquent entre elles sur des sites de clavardage (chat rooms) sur des sites de réseautage social ou par le biais de courriels.

Souvent, les victimes sont des amis ou des membres de la famille qui s’échangent innocemment des renseignements au sujet d’investissements frauduleux.

La plupart des fraudes par affinité sont combinées à un montage de type Chaîne de Ponzi, où l’argent donné au gérant par de nouveaux investisseurs est versé aux investisseurs précédents pour créer l’illusion que leur investissement est une réussie.