Tag: LU
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Lutte Contre La Fraude
Avant le Traité de Lisbonne (Union Européenne) La lutte contre la fraude et la corruption s''inscrit dans le cadre général de la lutte contre la criminalité organisée mais concerne également le problème plus spécifique de la lutte contre toute activité illégale portant atteinte aux […]
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Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux
Avant le Traité de Lisbonne (Union Européenne) Le blanchiment des capitaux est le processus par lequel les auteurs d'activités criminelles masquent l'origine illicite des biens et des revenus qui en sont issus. La lutte contre le blanchiment des capitaux poursuit l'objectif […]
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Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) Préface Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux […]